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表面士多店 暗中炒外汇(组图)

发布时间:2021-09-29作者:admin来源:本站原创

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  表面是士多店,其实暗中非法炒汇,店内安有高档验钞机,电脑则直接与店门口摄像头联网,以“躲避便衣民警侦查”。昨日中午,记者随外汇部门和公安部门联合行动,在罗湖口岸打击地下非法炒汇。行动组共清查涉嫌非法买卖外汇店铺48家,涉案金额折合人民币约1100万元。

  中午12时刚过,便衣民警站在罗湖口岸一转弯口“聊天”,实际则紧盯着不远处“A(外)-25”这家士多店。那里,10分钟内已有5人前去换汇,此时又有一男一女两人走进店里,拿出港币准备兑换人民币。3名便衣民警眼神一交流,马上快步进入该店,将两名换汇者以及小店老板控制住。

  记者看到,这家士多店里摆放了香烟、饮料,从面上看没有任何破绽。但据一位知情人说,罗湖口岸的士多店暗中很多在进行非法炒汇的交易,已经成为“潜规则”。在“A(外)-25”小店,被控制的一男一女两名换汇者刚从香港过关来深圳,想换1000元港币,刚谈好价,就被民警发现了。

  在柜台抽屉里,查出约3万元人民币,以及4000余元港币。民警问该店58岁的高老板,店内还有没有藏匿的现金,老板摇头表示没有。随后,民警在小店天花板上的两个格子内又分别查出10万元人民币。面对这些钱,高老板不得不承认,他的小店“做一些外汇买卖”,这显然超出了营业执照上“食品零售”的经营范围。

  与此同时,在口岸二楼的仓库,另一队民警则在转角处查获一个“仓库”,他的主人则是一楼“A(外)-22”士多店的林老板。在这个不到10平方米的房间内,仅有十余箱饮料,以及一些香烟,剩下的,就是一个办公桌以及一台连接门口摄像头的电脑。

  在办公桌的抽屉里,民警查出10余万元人民币。在一侧墙上挂着的提包里,则装满了港币与美金,总金额不少于5万元人民币。仓库内,还有3个保险柜。看仓库的小伙子称“没有钥匙”,打老板的电话则“打不通”。随后,办案人员先将现场的货币查处,保险柜则留待处理。

  截至昨日下午4点,此次行动市公安局经侦部门联合人民银行外汇管理局共出动警力70余人,分5支行动组,在罗湖口岸、福田南园路展开打击非法买卖外汇统一行动。共清查涉嫌非法买卖外汇店铺48家,端掉5个非法窝点,带回嫌疑人36名,涉案金额折合人民币约1100万元。

  1998年12月《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》规定:“在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇,扰乱市场秩序,情节严重的,依照刑法第225条的规定定罪处罚。”

  这里的“国家规定的外汇管理场所”,是指根据国家有关法律、法规规定设立的外汇交易中心、外汇指定银行以及由国家外汇管理机构批准的具有外汇买卖业务资格的非银行金融机构。另外,根据最高人民法院的司法解释规定,非法买卖外汇二十万美元以上的;违法所得五万元人民币以上的,即构成“情节严重”。

  按照刑法第225条规定,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。(黄 顺)

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